我为群众办实事 | 渴望“一夜暴富”？ 检方启动虚拟货币投资骗局！

虚拟货币投资能否一夜暴富？

不存在的！

都是骗局！

今日，《检察日报》报道称

相城区检察院办理一起诈骗案

虚拟货币让很多人实现了一夜暴富的梦想，但也给了骗子可乘之机。 日前，江苏省苏州市相城区检察院以涉嫌诈骗罪起诉贾某等10人，以帮助信息网络犯罪罪起诉葛某、姚某、赵某、陈某等4人。

关注报道

且看不法分子使用“虚拟货币”

布下的“一夜暴富”阴谋陷阱

文具店老板中招

傅先生在大连的一个小商品市场经营文具生意。 2020年5月的一天，一位名叫“阳光美人”的女士在微信上加了付先生为好友，然后执着地给付先生介绍虚拟货币，并给他发了一个名为RXEX的虚拟货币投资平台的注册二维码。

“随时提取本金和利润，投资当天即可赚取收益。” 诱人的标语让傅先生心跳加速。 在“阳光美人”的引导下，傅先生扫描二维码，在手机上下载了RXEX投资平台和火币APP。 他花了6940元在火币上购买了近1000个Tethers，然后充值到RXEX平台。

“你放心，充值之后，我会把‘币圈哥’介绍给你，他会带你赢钱的。” 随后，“阳光美人”将付先生拉进了一个五人微信小群，其中有精通虚拟货币的“币圈大哥”等投资人。

付老师在“币圈大佬”的“指点”下玩起了“二签”。 第一次买500泰达币，60秒后钱全亏了，还被收了10泰达币的手续费。 . 这时，“阳光美人”主动提出帮傅先生操作50个Tether交易，果然赚了40个Tether。 付先生高兴了，跟着“币圈大哥”再次经营，但还是血本无归。 当他再次联系“阳光美人”时，发现他已经被拉黑了，“币圈哥”也把他踢出了群聊。 傅先生认为自己不走运，直到民警找到他才报警，他才确认自己被骗了。

“币圈大哥”做后盾

与傅先生一样，苏州相城的刘先生在损失了6.9万余元后，也选择了报警。 与此同时，全国警方也接到多起类似报案。 2020年8月10日，苏州警方立案侦查。 随着调查的深入，贾某的犯罪团伙浮出水面。

2019年初，90后的贾和王成立了一家公司，推广实体商品和支付终端。 2019年底，两人从姚某处获得​​了HAPPYWIN和RXEX两个虚拟货币投资平台的推广权。

之后，两人招聘了公司高管和几名业务员。 贾某负责联系平台后台，王某和公司主管负责培训业务员，冒充投资老师。 业务员会先建一些微信招商群，加一些受害人为好友，发赚钱截图给他们。 一旦对方在平台注册并充值，就可以进入小群，与王某和公司高管扮演的“币圈大佬”面对面交流。

据姚介绍，贾某直接与站台后部相连。 只要贾将客户账号发送到平台后台，后台客服就可以在后台掌控客户的输赢。 当受害人快要放弃赌注时，不法分子就会让其尝到甜头，以吸引其再次赌注，直至骗走所有的钱。

致富平台”其实是一个“币圈套”

如果说擅长“角色扮演”的贾氏团伙是整个犯罪集团的“气氛承担者”泰达币业务员被骗，那么作为“营销者”的他们显然不是最终的受益者。 随着案件的深入侦查，幕后“中间人”葛、姚、“技术贩子”赵、陈相继落网，整个犯罪产业链被切断。

2018年6月，赵某、陈某等人在河南郑州成立软件公司，承接直播平台、电商网页等软件制作。 2019年夏天，为扩大业务，赵某明知虚拟货币投资平台软件可能被用于不正当用途，但仍接受不法人员“私人定制”，并安排技术人员制作软件。

另一方面，一直对数字金融等新业态感兴趣的葛从杭州一家科技公司辞职后，一直在网上寻找赚钱的机会。 赵氏公司开发的软件让他看到了“商机”。 从赵的公司购买虚拟货币投资平台后，葛和他的前同事姚将软件卖给了贾的集团。 葛、姚就像“中间人”，负责将诈骗团伙对软件升级维护的需求反馈给“技术厂商”，再按比例进行分成。

经查，2019年11月至2020年8月，整个犯罪团伙开发、代理并利用可控的“虚拟货币交易平台”泰达币业务员被骗，引诱受害人在该平台投资，共计在全国骗取数十名受害人39万余元。

•结尾 •