比特币惊魂一夜：马斯克退出神坛币圈，呼吁做空特斯拉

编者按：本文来自《透视》作者：何文。36氪经授权发布。

受疫情后超强流动性推高的比特币，单日再跌逾30%，对新投资者可见其血腥危险。

AICoin数据显示，截至5月19日晚11点，24小时平仓达到64亿美元（约合人民币411亿元），远超疫情恐慌下2020年3月12日抛售踩踏事件的平仓。前额。

松散的结局似乎猝不及防，但一切都已经被追查到了。某领先交易所创始人提醒腾讯新闻《潜望镜》，不久前狗狗币和SHIB的狂欢预示着市场进入了狂潮，随时可能发生崩盘。

一切似曾相识，创始人评论道，“同样的一幕发生在上一次牛市中，也发生在A股或海外股市。当核心区块链圈所倡导的价值正在被驱散时，它已经陷入了无意识。当有狂欢，就是宴会结束的时候。”

小比特矿池创始人姜卓尔警告称，由于币圈是一个没有任何熔断和监管的全球市场，高倍期货期权、各种抵押贷款、无数疯狂的高杠杆，踩踏事件不可避免地会一再重复。发生。

但一些仍有闲置产能的，已经开始重新借入资金，准备探底。领导者埃隆马斯克也开始在社交媒体上保持稳定。“特斯拉有钻石手”，意思是在崩盘那一刻还没有卖出去的比特币。

一群跟随马斯克购买比特币或狗狗币的投资者，显然没有购买它，因为最近跌幅几乎减半。点赞最多的留言写道：“伊隆，我恨你，你让我赔钱。一辈子的积蓄。”

从宣布特斯拉支持比特币支付、将推特签名改为比特币，再到质疑比特币挖矿浪费能源，马斯克一再对市值最大的加密资产的态度马斯克宣布比特币，让很多币圈粉丝对它的态度也发生了逆转。他们中的许多人已经开始在社交媒体上呼吁做空特斯拉，以报复马斯克对比特币的“抛弃”和“操纵市场”。

产业资本推社交媒体火上浇油

从疫情后的超强流动性开始，比特币等加密资产在2020年底开始受到包括灰度、微策等在内的资金和产业资本的青睐。在真金白银的投入之后，比特币的价格迎来了连续增加。

Grayscale Investments 是成立于 2013 年的数字货币集团 DCG（Digital Currency Group）的子公司。 Grayscale 的特殊之处在于它为投资者提供了买卖加密货币的合法渠道。只要拥有美股账户，就可以像买卖股票一样在二级市场交易灰度设立的加密资产信托基金GBTC。，不考虑货币兑换复杂的存取款流程。

此外，包括微略在内的上市公司在2020年也开始关注比特币。一直处于亏损状态的微略通过持续投资比特币并将比特币纳入资产负债表，实现了公司股价的“绝地反杀” . 该公司的 CEO Michael Seiler 也成为了福布斯新增的 12 位加密货币亿万富翁之一。百万富翁之一。经过多次积累，微策略最新数据显示，一共购买了 91850 个比特币，总持有成本为 22.4 亿美元，均价为 24403 美元。

币圈牛市下半场的助推器，是马斯克提供的。2021 年 2 月，刚刚指挥散户仓促筹集 Gamestop 做空华尔街的马斯克开始频繁在社交媒体上宣传比特币。先是把签名栏改成了“比特币”，然后他创办的特斯拉公司宣布购买价值150亿美元的比特币，并宣布接受比特币作为购车付款。

在真金白银和社交媒体的广泛影响下，比特币价格连连攀升，屡创新高。

币圈挑起内战的大哥遭袭

但马斯克的真正意图不是比特币，而是狗狗币。早在 2019 年，马斯克就在推特上称自己为狗狗币的名誉 CEO，随后与狗狗币的开发团队保持联系，还提出为狗狗币的开发提供资金，但开发团队婉言拒绝了。提议。

在与团队的对话中，马斯克专注于建议他们提高狗狗币的交易吞吐量。比特币在设计时受限于1M区块大小，交易吞吐量只能支持每秒6笔左右的交易，因此也被视为比特币作为支付工具的最大弱点。提高狗狗币的交易吞吐量正是针对比特币的这个弱点。

在表示支持比特币三个月后，马斯克在 5 月突然发起攻击，攻击消耗过多能源的比特币挖矿，因此特斯拉暂停使用比特币支付购车费用，并考虑使用能耗较低的加密货币。

随后，马斯克还提供了比特币一直在推动的去中心化特性，“比特币的算力高度中心化，而单个区域的电力供应壁垒实际上让比特币的算力降低了 35%，显然不会去中心化。”

同时，他指出，在理想的汽车条件下，狗狗币可以将区块时间加快 10 倍，区块大小增加 10 倍，费用降低 100 倍。

在马斯克的控股和踩踏之间，引发了一场新的币圈内战。他甚至在推特上直接询问粉丝特斯拉是否应该接受狗狗币作为支付方式。在投票的近 400 万人中，有 78.2% 表示支持。

但坐视舆论，试图将比特币从神坛上拉下来，马斯克也感受到了反弹的力量。狗狗币的暴涨最终导致柴犬币、猪币等动物币在一天之内暴涨十倍，很快迎来了歌声的尾声。5月19日，柴犬币、猪币等动物币基本回落。很多关注马斯克的粉丝开始分化，纷纷在社交媒体上留言称马斯克让他失去了房子和家人，变成了无助的流浪者。中国人。

比特币社区的 KOL 也开始攻击马斯克，甚至狗狗币联合创始人杰克逊·帕尔默（Jackson Palmer）都指责马斯克一直是赌徒和骗子，未来也会如此。

“当公众自己做决定时，只看符号和热点是否联系在一起，但当狂热消退时，马斯克也从神变成了人。” 上述交易所创始人发表评论。

冻结卡影笼罩在实现成为问题

在中国三大行业协会集体发声整顿虚拟货币乱象并提醒炒作风险后，5月19日，在中国仍提供法币购买入口的抹茶抹茶交易所暂停OTC场外交易。 . 此外，以钱包业务为主的比特派也在5月18日宣布停止OTC交易。

这也意味着，为人民币直接购买虚拟货币提供入口，受到了监管的高度关注。三大协会强调，公众应增强风险防范意识，珍惜个人银行账户，不得将其用于虚拟货币账户充值、提现、买卖相关交易充值码、转移相关交易资金等。

比特币自问世以来，尽管价格不时波动，但已成为越来越多的人熟知和交易的知名另类资产，价格稳步上涨。硬币的另一面，比特币的半匿名性，已经成为某些犯罪分子隐藏身份、转移资金和逃避外汇管制的温床。尤其是2017年以来，由于包括中国在内的多个国家切断了以法币购买比特币等数字资产的途径，USDT、USDC等多种1:1锚定美元的稳定币成为币圈的基础工具，服务于上述动作提供了一个更方便、无风险的渠道。

2020年以来，随着公安部、央行等部门联手打击跨境赌博资金链，对利用比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱、资金转移等行为进行监控接近一点了。一旦涉及到一些非法资金的传输链，比如在涉嫌涉案的OTC商户出售虚拟币，或者被银行判定为异常交易，银行卡将被冻结三天至两天。年。不要等待。更重要的是，他们将被公安部门责令配合调查，说明资金的来龙去脉。

随着冻结卡的浪潮席卷而来，虽然年底币价一直在稳步上涨，但圈内却是一片动荡，OTC商户处于危险之中。一位资深玩家向腾讯新闻《潜望镜》投诉称马斯克宣布比特币，他从 3 月份的低点开始大胆买入比特币，然后押注一些 DeFi 概念资产，今年赚了超过 1000 万，但他的朋友普遍接受冻结的经历这张卡让他不敢轻易尝试套现，只好兑换成稳定币放到交易所。

虚拟资产尤其是稳定币带来的洗钱风险，是整个币圈陷入冻结卡潮的根本原因。

一位虚拟资产钱包创始人告诉腾讯新闻《潜望镜》，“前几年币圈的人没那么复杂，KYC比较容易做，但是这两年鱼龙混杂" 一位专门从事OTC虚拟资产交易的OTC商家描述了腾讯新闻的“潜望镜”，虽然这部分资金占比很小。比例很小，但一旦涉及，整个资金传播链的上下游都会受到牵连，造成冻卡甚至更严重的后果。

“这两年最大的问题是，所有的猫狗都进入了币圈，你不能和这些人扯上关系。” 另一位从事OTC多年的商家抱怨说，刚开始做这个生意的时候，对客户的审核最多是​​为了防止电信诈骗资金。但是，由于境外赌博和屠猪的兴起，这些“猫狗”都是涉赌甚至涉毒的钱，他们想通过过境来达到跨境转移资金或洗钱的目的。 -柜台交易。

“稍有不慎，就会有37天的包裹等着你，甚至直接入狱。” 商户称，某同事因KYC执行不彻底，被视为涉赌资金的中介，配合公安部门调查了他在不知情的情况下被放行的37天证书，以及投机者的银行卡等情况。与他交易的也被冻结。

在9月召开的一次会议上，公安部国际合作局局长廖锦荣介绍了打击跨境赌博犯罪的情况。他透露，据初步统计，我国涉赌资金每年流出逾万亿元。在当前经济下行压力大的背景下，经济金融安全风险不断加剧。从犯罪形式来看，一些赌博团伙利用虚拟货币来收集和转移赌博资金，甚至以投资为由在缅甸部分地区进行网络赌博。这种新型渠道无法被冻结，其匿名性难以追查，给打击带来了极大挑战。

央行10月披露，中国人民银行惠州中心支行协助当地警方破获一起使用虚拟货币Tether（USDT）的跨境网络赌博案。抓获犯罪嫌疑人77人，捣毁赌博网站3家，涉案金额近2亿元。此案不仅在银行账户中流通，还涉及虚拟货币，通过反复洗白，资金流向被极度隐瞒。

“我们现在正在尝试纯交易。简而言之，我们处理的每一笔钱和每一枚硬币都必须单独审查，但这只是一种理想。如果每笔交易都经过审核，基本上 99% 的用户都经过了审查。被封了。”前述虚拟资产钱包创始人表示，在监管趋严的情况下，OTC商家越来越难做。

为了避免银行卡被冻结，投币玩家总结了很多经验。例如，不要使用工资卡和普通卡进行买卖。如果被冻结，抵押贷款和汽车贷款将被切断，信用问题也会出现。不要使用大额银行卡，因为风险控制比较严格。

类似的经验是资金的流动必须在一夜之间。更高级的方法是通过不同的银行卡进行买卖，将售币所得的资金立即买进理财产品，然后提现。

腾讯新闻《潜望镜》从接近监管人士处获悉，央行和外汇局对上述风险已有完善的监管措施，并有专门的部门直接负责，“比如，当日稳定币 Libra 发布了白皮书，我们要求他们对风险进行解释。” 随着反洗钱监管力度加大，对跨境赌博资金流动的打击力度加大，未来对币圈灰色行为的打击只会更加严厉。

这也意味着，冻结卡波可能只是一个开始。“合规是未来的唯一出路。” 某领先交易所的联合创始人告诉腾讯新闻《潜望镜》，交易所需要做好源头核查，对OTC商户的资质进行更严格的审核。

在高压形势下，笼罩在投币者头上的阴影难以驱散。有业内人士预测，参与炒币的玩家可能会在近一两年内经历人生的第一次冻结。