原创｜外国实体可以在中国经营虚拟货币业务吗？

随着2021年9月24日《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知》和《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的出台和实施，Sa姐团队近期收到了很多朋友币圈、矿圈对新规内容提供了法律意见，为便于理解风险，我们以问答的形式整理了一些重点问题，供读者参考：

1

如果虚拟货币业务的主体在海外，国内公司只能提供技术服务才能继续吗？

回答：不可持续。长期以来，在刑法界个人虚拟货币挖矿违法吗，特别是在实践领域，技术中立的概念一直没有得到司法机关的支持，因为技术人员在提供技术支持的同时，会对违法犯罪的商业模式有所了解。

《关于进一步防范和处理虚拟货币交易炒作风险的通知》第一条第三款明确指出，“致境外相关虚拟货币交易所境内工作人员，以及知道或应当知道其从事在虚拟货币交易中，对与货币相关的企业，仍提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，将依法追究责任。”这一条款印证了飒姐团队之前的观点，未来随着本文指出这一模式并纳入执法人员的视野，该模式的法律风险将进一步加大。

2

中国人可以在国外挖矿吗？

答：《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知》旨在促进我国产业结构优化，促进节能减排，如期实现碳达峰和碳中和目标。国外矿业不会影响我国的市场经济秩序、能源消费和产业体制。因此，飒姐团队认为，目前的法律法规并不禁止中国人在国外挖矿。

3

OTC 行为是否违法？

Answer：OTC是指用法币购买虚拟货币，或用虚拟货币兑换法币的行为。 《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》第一条第二款规定：“法定货币、虚拟货币兑换业务等与虚拟货币相关的经营活动涉嫌非法金融活动。”据此，飒姐团队认为，对于以OTC为业务的个人或公司，其OTC行为是违法的，个人偶尔进行OTC也不违法。

至于判断是否将OTC作为业务的判断标准，除了宣传、收入等条件外，飒姐团队认为频率标准可以按照制度来解读，参考《论几《关于办理非法借贷刑事案件的问题》。关于确定“定期向不特定社会对象发放贷款”的意见：“2年内以借款等名义向不特定人员（包括单位和个人）贷款资金10次以上”。即2年内OTC超过10次的个人或公司可能被认定为OTC业务。

4

OTC 是否构成刑事犯罪？

回答：OTC 可能构成刑事犯罪。有两种类型，一种是非法经营罪，另一种是洗钱罪或者​​变相、隐匿犯罪所得和犯罪所得罪。

首先，就非法经营罪而言，“违反国家规定”的前提对法律层面的要求很高，924文件不足以满足行政法规和法律的标准，但OTC业务还不够。虚拟货币被认定为法定货币等行为，可能违反《管理条例》《支付结算办法》的相关规定，可能构成非法经营罪。

其次，就洗钱罪或变相隐匿犯罪所得和犯罪所得而言，通过虚拟货币转移犯罪所得的个人不在少数。 ，但仍与其进行交易，行为人可能构成洗钱罪。

5

我可以继续在中国挖矿吗？

答：不可以，继续挖矿属于行政违规。按照《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知》的总体思路，“严禁增量，妥善处理存量”个人虚拟货币挖矿违法吗，在中国挖矿属于行政违法行为，一经发现，将给予行政处罚处罚种类包括但不限于罚款、没收矿机、吊销营业执照等措施。

6

未来中国矿机销售矿机和托管矿机合同的效力如何？

答：大部分虚拟货币矿机用途单一，挖矿行为属于行政违规。即使该生产行为不受到行政处罚，相关的民事合同关系也有可能失效。

最高人民法院关于印发全国法院民商事审判工作会议纪要的通知第三十一条部分内容：“违反规则一般不影响合同效力，但规则内容涉及金融安全、市场秩序、国家宏观政策等公序良俗的，合同应视为无效。” 《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知》的背景结合了国家“节能减排”和“碳达峰”的宏观政策。 ，碳中和目标”，可归入“公序良俗”范畴。

结合《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第二款的法律规定，“违反公序良俗的民事法律行为无效”。 《矿业活动通知》发布后签订的合同，且合同的目的与新的矿业项目有关，可能被视为无效。

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写在最后

监督和司法是动态的，以上问题和答案都是萨杰团队根据现行法律法规和司法标准做出的判断，可以提示风险，但不能完全消除风险。如有法律服务动态需求，请与姊妹团队或其他法律专业服务商建立合作关系。